부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
롯데정밀화학(주) 주주총회소집결의
롯데정밀화학 2024.02.28 17:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제60기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 2,000원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사업목적 변경의 건 ㆍ제2-2호 : 배당기준일 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 김용석 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 김상원 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 김미영 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 봉욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원 김미영 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원 봉욱 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 2022.~現 롯데정밀화학 대표이사 부사장 2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사 전무 2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무 2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무 2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무 |
| 김상원 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 2021.~現 롯데정밀화학 경영기획부문장 상무 2020.~2021. 롯데정밀화학 경영관리부문장 상무 2018.~2020. 한덕화학 대표이사 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미영 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수 |
- |
| 봉욱 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 2022.~現 김앤장 법률사무소 변호사 2019.~2022. 봉욱 법률사무소 대표변호사 2017.~2019. 대검찰청 차장검사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미영 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수 |
| 봉욱 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.~現 김앤장 법률사무소 변호사 2019.~2022. 봉욱 법률사무소 대표변호사 2017.~2019. 대검찰청 차장검사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 외항화물운송사업 25. 선박연료공급업 26. 수소 및 수소에너지 사업 |
회사 신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업 25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
27. (현행과 동일) 28. (현행과 동일) |
사업목적 추가에 따른 번호 재분류 |
|
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.28 15:30 기준
-
1
삼성전기
138,000
상향-1.43%
-
2
바이오스마트
3,230
상향+3.86%
-
3
제룡산업
3,545
상향+4.11%
-
4
제이앤티씨
12,250
상향-2.55%
-
5
한투 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
14,045
상향-3.34%
-
6
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN
77,500
상향-2.56%
-
7
하나 레버리지 콩 선물 ETN(H)
25,265
상향+3.65%
-
8
하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN
14,020
상향+3.20%
-
9
하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
14,080
상향-3.36%
-
10
하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H)
59,480
상향+4.90%