부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

남양유업(주) 정기주주총회결과

남양유업 2023.03.31 15:04 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		902,259	- 매출액	964,660
	- 부채총계		164,308	- 영업이익	-86,806
	- 자본금		4,433	- 당기순이익	-78,442
	- 자본총계		737,951	*주당순이익(원)	-92,690
나. 개별(별도)	- 자산총계		965,477	- 매출액	946,340
	- 부채총계		231,600	- 영업이익	-79,684
	- 자본금		4,433	- 당기순이익	-73,642
	- 자본총계		733,876	*주당순이익(원)	-87,019
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	1,050
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			854,707,100
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
			종류주식	0.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-중임 : 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		0.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제59기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 1-1호 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 1-2호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※배당금 총액 : 854,707,100원 (보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%)) → 원안대로 가결 1-3호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) ※배당금 총액 : 16,935,813,100원 (보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%)) → 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 우선주 유상증자를 위한 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 2-2호 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부결 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) → 부결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍진석) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 감사 심 호 근 선임의 건 → 부결 5-2호 감사 심 혜 섭 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍진석	1976-09	3	재선임	전.남양유업 주식회사 경영기획본부장 전.남양유업 주식회사 기획총괄본부장 전.남양유업 주식회사 경영전략본부장 현.남양유업 주식회사 경영혁신추진단장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심혜섭	1979-07	3	신규선임	상근	법무법인 세종 변호사 법무법인 담우 변호사 변호사 심혜섭 법률사무소