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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

삼영화학공업(주) 정기주주총회결과

삼영화학 2023.03.31 16:21 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 135,833 - 매출액 147,748
- 부채총계 83,735 - 영업이익 1,039
- 자본금 17,000 - 당기순이익 1,087
- 자본총계 52,098 *주당순이익(원) 80
나. 개별(별도) - 자산총계 98,509 - 매출액 115,386
- 부채총계 46,664 - 영업이익 2,879
- 자본금 17,000 - 당기순이익 2,702
- 자본총계 51,845 *주당순이익(원) 80
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 2
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 보고사항>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

외부감사인 선임보고


부의안건>

제1호의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이월이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨  


제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨


제3호의안 : 이사의 선임

      제 3-1호 조영한 사내이사
      제 3-2호 이영무 사외이사

=> 원안대로 승인됨


제4호의안 : 감사 선임의 건
           
       상근감사 주상룡

=> 원안대로 승인됨



제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨



제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨
 
5. 주주총회일자 2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-08 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조영한 1959-07 3 재선임
고려대학교 사회학과 졸업
경영지도사(중기청)
삼영화학공업(주) 대표이사
 
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영무 1954-10 3 신규선임 한양대학교  공과대학 고분자공학과(공학사)

한양대학교 대학원 고분자 공학과(공학석사)

미국 North Carolina State Univ.대학원졸업(공학박사)

한양대학교 제14대 총장

한양대학교 공과대학 화공과 교수, 에너지공학과 석좌교수(현)
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
주상룡 1954-10 3 신규선임 상근
서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사)

KAIST 산업공학과(공학석사)

인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사)
New York University 경영대학원 (경영학 박사)

한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수
 

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