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미창석유공업(주) 주주총회소집결의
미창석유 2024.02.27 11:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건 제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건 제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지유 | 1986-06 | 3 | 재선임 | 현) 미창석유공업(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석모 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 현) 부경대학교 생태공학과 교수 | - |
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