부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
대신증권(주) 주주총회소집결의
대신증권 2022.02.28 15:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대신위례센터 1관 5층 (서울시 송파구 장지동 892 위례순환로 387) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제61기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제1-2호 의안 : 제61기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *이익 배당 예정 내용 제1-2-1호 : (회사 안) - 보통주 : 1,400원 (시가배당율: 6.70%) - 1우선주 : 1,450원 (시가배당율: 8.08%) - 2우선주 : 1,400원 (시가배당율: 8.06%) 제1-2-2호 : (주주제안) - 보통주 : 3,800원 (시가배당율: 18.17%) - 1우선주 : 3,850원 (시가배당율: 21.46%) - 2우선주 : 3,800원 (시가배당율: 21.86%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사3명) 제2-1호: 사내이사 양홍석 선임의 건 제2-2호: 사내이사 오익근 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김병철 선임의 건 제2-4호: 사외이사 이창세 선임의 건 제2-5호: 사외이사 김성호 선임의 건 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호: 사외이사인 감사위원 김병철 선임의 건 제3-2호: 사외이사인 감사위원 김성호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장 2014.1 ~ 2021.11 대신증권 사장 2021.11 ~ (현) 대신증권 부회장 |
| 오익근 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 2013.8 ~ 2018.12 대신저축은행 대표이사 2019.1 ~ 2019.12 대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB 사업단장) 2020.3 ~ (현) 대신증권 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1958-09 | 1 | 재선임 | 2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원 (차관급) 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2017.8 ~ 2018.8 금융위 금융행정인사혁신위원 2018.1 ~ (현) 한국금융투자자보호재단 비상임이사 2020.8 ~ (현) 금융위 적극행정 심의위원 |
- |
| 이창세 | 1962-01 | 1 | 재선임 | 2010 ~ 2011 서울북부지방검찰청 검사장 2011 ~ 2013 법무부 출입국, 외국인정책 본부장 2013.6 ~ (현) 법무법인(유) 동인 변호사 |
2020.3 ~ 현재 (주) 씨젠 사외이사 |
| 김성호 | 1950-03 | 2 | 신규선임 | 2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회 (구 부패방지위원회) 사무처장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1958-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원 (차관급) 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2017.8 ~ 2018.8 금융위 금융행정인사혁신위원 2018.1 ~ (현) 한국금융투자자보호재단 비상임이사 2020.8 ~ (현) 금융위 적극행정 심의위원 |
| 김성호 | 1950-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회 (구 부패방지위원회) 사무처장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장 |
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