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대신증권(주) 주주총회소집결의
대신증권 2024.03.04 16:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대신위례센터 1관 5층 (서울시 송파구 위례순환로 387) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익 배당 예정 내용 - 보통주 : 1,200원 (시가배당율 : 7.4) - 1우선주 : 1,250원 (시가배당율 : 8.4) - 2우선주 : 1,200원 (시가배당율 : 8.4) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명) 제3-1호: 사내이사 양홍석 선임의 건 제3-2호: 사내이사 오익근 선임의 건 제3-3호: 사외이사 원윤희 선임의 건 제3-4호: 사외이사 김창수 선임의 건 제3-5호: 사외이사 김성호 선임의 건 제 4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호: 사외이사인 감사위원 원윤희 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원 김창수 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2021.11 ~ 현재 대신증권 부회장 2014.1 ~ 2021.11 대신증권 사장 2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장 |
| 오익근 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 2021.11 ~ 현재 대신증권 대표이사사장 2020.3 ~ 2021.11 대신증권 대표이사부사장 2019.1 ~ 2019.12 대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB사업단장) 2013.8 ~ 2018.12 대신저축은행 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원윤희 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 1992.4 ~ 현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3 ~ 2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9 ~ 2011.8 한국조세연구원 제9대 원장 |
2019.3 ~ 현재 한국항공우주산업 사외이사 |
| 김창수 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 1994.3 ~ 현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3 ~ 2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1 ~ 2014.12 한국회계정보학회 회장 |
2021.3 ~ 현재 롯데지주(주) 사외이사 |
| 김성호 | 1950-03 | 1 | 재선임 | 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회(구 부패 방지위원회) 사무처장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원윤희 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992.4 ~ 현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3 ~ 2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9 ~ 2011.8 한국조세연구원 제9대 원장 |
| 김창수 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994.3 ~ 현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3 ~ 2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1 ~ 2014.12 한국회계정보학회 회장 |
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