부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대신증권(주) 정기주주총회결과

대신증권 2021.03.19 16:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		21,503,847	- 매출액	2,867,976
	- 부채총계		19,426,478	- 영업이익	239,239
	- 자본금		434,867	- 당기순이익	147,019
	- 자본총계		2,077,369	*주당순이익(원)	2,119
나. 개별(별도)	- 자산총계		15,366,994	- 매출액	2,289,578
	- 부채총계		13,464,316	- 영업이익	239,660
	- 자본금		434,867	- 당기순이익	170,364
	- 자본총계		1,902,678	*주당순이익(원)	2,439
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	1,250
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			80,439,739,200
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.6
			종류주식	10.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1 - 사외이사 4 - 사외이사 중 감사위원 2 - 감사위원이 되는 사외이사 선임 1 - 사외이사인 감사위원 선임 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 이익 배당 예정 내용 제1-2-1호 : (회사안) - 보통주:1,200원(시가배당률:8.6%) - 1우선주:1,250원(시가배당률:10.9%) - 2우선주:1,200원(시가배당률:10.9%) 제1-2-2호 : (주주제안) - 보통주:1,500원(시가배당률:10.7%) - 1우선주:1,550원(시가배당률:13.5%) - 2우선주:1,500원(시가배당률:13.7%) - 제1-1호 의안은 원안대로 승인, 제1-2호 의안은 제1-2-1호 의안 (회사 안)으로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 의결, 배당기준일 변경 내용 포함 (상법 제350조 제3항 삭제 반영) - 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이어룡 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 김병철 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 이창세 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호: 사외이사 원윤희 선임의 건 - 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건 - 원안대로 승인 [제5호 의안] 사외이사인 감사위원 김병철 선임의 건 - 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 제6-1호 : 이사 보수한도 100억원 승인의 건(회사 안) 제6-2호 : 이사 보수한도 50억원 승인의 건(주주제안) - 제6호 의안은 제6-1호 의안(회사 안)으로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 상기 종류주식 기재는 1우선주에 대한 내용이며, 2우선주의 경우 다음과 같습니다. - 1주당 배당금 : 1,200원 - 시가 배당율 : 10.9% 다. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	2021-03-02 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이어룡	1953-09	2	재선임	2004.9 ~ 현재 대신증권 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병철	1958-09	1	재선임	2020.8 ~ 현재 금융위 적극행정심의위원 2018.1 ~ 현재 한국금융투자자보호재단 비상임이사 2017.8 ~ 2018.8 금융위 금융행정인사혁신 위원 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원(차관급)	-
이창세	1962-01	1	재선임	2013.6 ~ 현재 법무법인(유)동인 변호사 2011 ~ 2013 법무부 출입국, 외국인 정책 본부장 2010 ~ 2011 서울북부지방검찰청 검사장	2020.3 ~ 현재 (주) 씨젠 사외이사
원윤희	1957-09	2	신규선임	1992.4 ~ 현재 서울시립대 세무대학원 교수 2015.3 ~ 2019.2 서울시립대 제8대 총장 2008.9 ~ 2011.8 한국조세연구원 제9대 원장	2019.3 ~ 현재 한국항공우주산업 사외이사, 감사위원장
김창수	1958-08	2	신규선임	1994.3 ~ 현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3 ~ 2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1 ~ 2014.12 한국회계정보학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병철	1958-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	2020.8 ~ 현재 금융위 적극행정심의위원 2018.1 ~ 현재 한국금융투자자보호재단 비상임이사 2017.8 ~ 2018.8 금융위 금융행정인사혁신 위원 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2011.7 ~ 2015.7 감사원 감사위원(차관급)
김창수	1958-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1994.3 ~ 현재 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 2016.3 ~ 2020.2 중앙대 제15대 총장 2014.1 ~ 2014.12 한국회계정보학회 회장