부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

영진약품(주) 정기주주총회결과

영진약품 2023.03.23 15:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		203,083	- 매출액	218,381
	- 부채총계		113,213	- 영업이익	-7,363
	- 자본금		91,446	- 당기순이익	-21,961
	- 자본총계		89,870	*주당순이익(원)	-120
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호: 제61기(2022년) 재무제표 승인 →원안대로 승인 2) 제2호: 이사 선임 ○ 제2-1호: 사내이사 오효진 ○ 제2-2호: 사외이사 김붕년 ○ 제2-3호: 사외이사 김원섭 →원안대로 승인 3) 제3호: 감사위원회 위원 선임 ○ 제3-1호: 감사위원 김붕년 ○ 제3-2호: 감사위원 김원섭 →원안대로 승인 4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 : 고영엽 →원안대로 승인 5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오효진	1972-01	1	재선임	현)영진약품 부사장 전)KT&G 성장사업실 사업2부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김붕년	1967-08	1	재선임	현)서울대병원 소아청소년정신분과장 현)대한소아청소년정신의학회 이사장	-
김원섭	1963-02	1	신규선임	현) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 CFO 이사 전) 영화회계법인 회계사	-
고영엽	1964-08	1	신규선임	현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한고혈압학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김붕년	1967-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대병원 소아청소년정신분과장 현) 대한소아청소년정신의학회 이사장
김원섭	1963-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 CFO 이사 전) 영화회계법인 회계사
고영엽	1964-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한고혈압학회 부회장