부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

유안타증권(주) 정기주주총회결과

유안타증권 2023.03.24 17:07 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		13,419,880	- 매출액	2,479,008
	- 부채총계		11,862,753	- 영업이익	43,311
	- 자본금		1,062,544	- 당기순이익	45,073
	- 자본총계		1,557,127	*주당순이익(원)	209
나. 개별(별도)	- 자산총계		12,900,025	- 매출액	2,449,591
	- 부채총계		11,393,545	- 영업이익	49,620
	- 자본금		1,062,544	- 당기순이익	38,658
	- 자본총계		1,506,480	*주당순이익(원)	178
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	160
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			23,244,630,530
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.42
			종류주식	6.15
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				o 제1호 의안 : FY2022 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명) - 제2-1호 : 후보자 이승훈 - 제2-2호 : 후보자 이정진 - 제2-3호 : 후보자 채 준 → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승훈	1951-10	3	재선임	1988년 ~ 2020년 ㈜인피니트 그룹 회장 1993년 ~ 2020년 ㈜인피니스 감사 2008년 ~ 2020년 ㈜라이카 대표이사 2008년 ~ 2020년 무역투자연구원㈜ 이사 1985년 ~ 2021년 Dentons Lee 상임고문 2005년 ~ (現) 리인터내셔널 IP & LAW 상임고문 2006년 ~ (現) 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 2011년 ~ (現) 디지털타임스 사외이사 2015년 ~ (現) 연세의료원 발전위원 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사	디지털타임스 사외이사
이정진	1958-12	3	재선임	1993년 ~ (現) 서강대학교 경영대학 교수 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사	-
채준	1967-07	3	신규선임	2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2010년 ~ (現) 재무관리학회 이사 2011년 ~ (現) 방송통신발전기금 자산운영위원회 위원 2011년 ~ (現) 금융공학회 이사 2013년 ~ (現) 지방재정공제회 자산운영위원회 위원 2014년 ~ (現) 국유재산관리기금 자산운용위원회 위원 2015년 ~ (現) 고용노동부 고용/산재기금 자산운용위원회 위원 2020년 ~ (現) 아산사회복지재단 자산운용 자문위원 2020년 ~ (現) 파생상품학회 회장 2022년 ~ (現) 금융학회 부회장 2023년 ~ (現) 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원 2023년 ~ (現) 재무학회 회장 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) 2020년 ~ (現) 현대중공업 사외이사	현대중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승훈	1951-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	1988년 ~ 2020년 ㈜인피니트 그룹 회장 1993년 ~ 2020년 ㈜인피니스 감사 2008년 ~ 2020년 ㈜라이카 대표이사 2008년 ~ 2020년 무역투자연구원㈜ 이사 1985년 ~ 2021년 Dentons Lee 상임고문 2005년 ~ (現) 리인터내셔널 IP & LAW 상임고문 2006년 ~ (現) 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 2011년 ~ (現) 디지털타임스 사외이사 2015년 ~ (現) 연세의료원 발전위원 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사
이정진	1958-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	1993년 ~ (現) 서강대학교 경영대학 교수 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사
채준	1967-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2010년 ~ (現) 재무관리학회 이사 2011년 ~ (現) 방송통신발전기금 자산운영위원회 위원 2011년 ~ (現) 금융공학회 이사 2013년 ~ (現) 지방재정공제회 자산운영위원회 위원 2014년 ~ (現) 국유재산관리기금 자산운용위원회 위원 2015년 ~ (現) 고용노동부 고용/산재기금 자산운용위원회 위원 2020년 ~ (現) 아산사회복지재단 자산운용 자문위원 2020년 ~ (現) 파생상품학회 회장 2022년 ~ (現) 금융학회 부회장 2023년 ~ (現) 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원 2023년 ~ (現) 재무학회 회장 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) 2020년 ~ (現) 현대중공업 사외이사