부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
유안타증권(주) 주주총회소집결의
유안타증권 2023.03.02 16:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로76, 유안타증권빌딩 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] o 감사위원회의 감사 보고 o 외부감사인 선임 보고 o 영업 보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 o 최대주주등과의 거래 보고 [부의의안] o 제1호 의안 : FY2022 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인 o 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명) - 제2-1호 : 후보자 이승훈 - 제2-2호 : 후보자 이정진 - 제2-3호 : 후보자 채 준 o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집공고 |
||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승훈 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 1988년 ~ 2020년 ㈜인피니트 그룹 회장 1993년 ~ 2020년 ㈜인피니스 감사 2008년 ~ 2020년 ㈜라이카 대표이사 2008년 ~ 2020년 무역투자연구원㈜ 이사 1985년 ~ 2021년 Dentons Lee 상임고문 2005년 ~ (現) 리인터내셔널 IP & LAW 상임고문 2006년 ~ (現) 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 2011년 ~ (現) 디지털타임스 사외이사 2015년 ~ (現) 연세의료원 발전위원 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사 |
디지털타임스 사외이사 |
| 이정진 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 1993년 ~ (現) 서강대학교 경영대학 교수 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사 |
- |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2010년 ~ (現) 재무관리학회 이사 2011년 ~ (現) 방송통신발전기금 자산운영위원회 위원 2011년 ~ (現) 금융공학회 이사 2013년 ~ (現) 지방재정공제회 자산운영위원회 위원 2014년 ~ (現) 국유재산관리기금 자산운용위원회 위원 2015년 ~ (現) 고용노동부 고용/산재기금 자산운용위원회 위원 2020년 ~ (現) 아산사회복지재단 자산운용 자문위원 2020년 ~ (現) 파생상품학회 회장 2022년 ~ (現) 금융학회 부회장 2023년 ~ (現) 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원 2023년 ~ (現) 재무학회 회장 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) 2020년 ~ (現) 현대중공업 사외이사 |
현대중공업 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988년 ~ 2020년 ㈜인피니트 그룹 회장 1993년 ~ 2020년 ㈜인피니스 감사 2008년 ~ 2020년 ㈜라이카 대표이사 2008년 ~ 2020년 무역투자연구원㈜ 이사 1985년 ~ 2021년 Dentons Lee 상임고문 2005년 ~ (現) 리인터내셔널 IP & LAW 상임고문 2006년 ~ (現) 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원 2011년 ~ (現) 디지털타임스 사외이사 2015년 ~ (現) 연세의료원 발전위원 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사 |
| 이정진 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993년 ~ (現) 서강대학교 경영대학 교수 2020년 ~ (現) 유안타증권㈜ 사외이사 |
| 채 준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2010년 ~ (現) 재무관리학회 이사 2011년 ~ (現) 방송통신발전기금 자산운영위원회 위원 2011년 ~ (現) 금융공학회 이사 2013년 ~ (現) 지방재정공제회 자산운영위원회 위원 2014년 ~ (現) 국유재산관리기금 자산운용위원회 위원 2015년 ~ (現) 고용노동부 고용/산재기금 자산운용위원회 위원 2020년 ~ (現) 아산사회복지재단 자산운용 자문위원 2020년 ~ (現) 파생상품학회 회장 2022년 ~ (現) 금융학회 부회장 2023년 ~ (現) 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원 2023년 ~ (現) 재무학회 회장 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리) 2020년 ~ (現) 현대중공업 사외이사 |
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.02 00:30 기준