부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대주산업(주) 정기주주총회결과

대주산업 2019.03.20 13:51 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,894		- 매출액	84,052
	- 부채총계	38,625		- 영업이익	3,357
	- 자본금	18,696		- 당기순이익	1,681
	- 자본총계	51,269		*주당순이익(원)	47
나. 연결	- 자산총계	89,579		- 매출액	84,052
	- 부채총계	38,625		- 영업이익	3,357
	- 자본금	18,696		- 당기순이익	1,681
	- 자본총계	50,954		*주당순이익(원)	48
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,061,770,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2 비상근이사1 사외이사2 비상근감사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제57기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (현금배당:30원/주) >>원안대로 승인<< 제2호의안: 정관일부 변경의 건 >>원안대로 승인<< 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 정은섭(사내이사)선임의건 >>원안대로 승인<< 제3-2호: 박혜경(비상무이사)선임의건 >>원안대로 승인<< 제3-3호: 김창종(사내이사)선임의건 >>원안대로 승인<< 제3-4호: 오세호(사외이사)선임의건 >>원안대로 승인<< 제3-5호: 이종순(사외이사)선임의건 >>원안대로 승인<< 제4호 의안: 감사(김기섭) 선임의건 >>원안대로 승인<< 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 >>원안대로 승인<< 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 >>원안대로 승인<<
5. 주주총회일자				2019-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정은섭	1938-09	2년	재선임	현 대주산업(주)대표이사 회장
박혜경	1943-02	2년	재선임	현 대주산업(주)부회장
김창종	1954-10	2년	재선임	현 대주산업(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세호	1939-08	2년	재선임	한빛투자신탁	-
이종순	1939-02	2년	재선임	변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기섭	1963-12	3년	신규선임	비상근	농업회사법인 천안농산

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	서비스업(애완동물)		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-