부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
대주산업(주) 주주총회소집결의
대주산업 2019.02.25 14:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동) 인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의의 목적사항 가. 보고사항:감사보고. 영업보고. 나. 부의안건 제1호 의안: 제57기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 30원예정) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정은섭 선임의 건 제3-2호: 비상무이사 박혜경 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김창종 선임의 건 제3-4호: 사외이사 오세호 선임의건 제3-5호: 사외이사 이종순 선임의건 제4호 의안: 감사선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은섭 | 1938-09 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)회장 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)이사 |
| 김창종 | 1954-10 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세호 | 1938-08 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)사외이사 | - |
| 이종순 | 1939-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기섭 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 충북대학교 농업회사법인 천안농산(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 서비스업(애완동물) | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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