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기준
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ROE 위
삼양식품(주) 주주총회소집결의
삼양식품 2023.02.14 17:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품빌딩 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제 2-1호 의안 : 사업 목적 추가·삭제 등 (제2조 변경) · 제 2-2호 의안 : 중간배당기준일 변경 (제45조의2 변경) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 투자, 건설, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업 - 관광사업 |
단순 정비 및 업무상 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 부동산업 및 부동산 임대업 - 주택, 상가, 호텔, 빌딩 및 일반건축물의 건설, 분양판매업 |
단순 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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