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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
일성신약(주) 정기주주총회결과
일성신약 2023.03.24 17:48 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,420 | - 매출액 | 61,248 | |
| - 부채총계 | 48,853 | - 영업이익 | 1,297 | ||
| - 자본금 | 13,300 | - 당기순이익 | 105,241 | ||
| - 자본총계 | 445,567 | *주당순이익(원) | 70,521 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,656,640,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 22.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식분할의 건 - 1주의 금액 5,000원의 주식을 5주로 분할하여 1주의 금액 1,000원으로 변경 - 액면분할에 따라 발행할 주식의 총수를 40,000,000주로, 발행주식의 총수를 13.300.000주로 변경 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김병화) - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종욱) - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 손창완) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 손창완) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원의 퇴직금지급규정 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주식분할 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병화 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | - 경북대 생물학 - GSK 본부장 - GC 녹십자 부사장 |
| 윤종욱 | 1986-04 | 3 | 재선임 | - Pace Univ. 금융학 - 일성신약 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창완 | 1973-06 | 3 | 재선임 | - 연세대 대학원 법학과 졸업 - 전 연세대 법학전문대학원 교수 - 현 연세대 공익법률지원센터소장 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창완 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 대학원 법학과 졸업 - 전 연세대 법학전문대학원 교수 - 현 연세대 공익법률지원센터소장 |
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