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성보화학(주) 주주총회소집결의
성보화학 2022.03.08 16:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등과 관련한 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31 장기요양사업 32 휴게음식점 33 식자재 유통판매업 34 건강식품 판매업 35 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 36 주류 도소매업 |
- 기업경영에 필요한 조치로 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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