부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)혜인 정기주주총회결과

혜인 2023.03.24 14:56 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		240,522	- 매출액	178,030
	- 부채총계		132,475	- 영업이익	2,682
	- 자본금		6,356	- 당기순이익	-2,074
	- 자본총계		108,047	*주당순이익(원)	225
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			644,899,380
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.96
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1호 제63기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 2호 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 원경희 사내이사 후보자 : 곽윤수 사내이사 후보자 : 류광숙 → 원안대로 승인 3호 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 원태호 사외이사 후보자 : 권성민 → 원안대로 승인 4호 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 5호 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 부터 과거 5일(영업일)간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다. - 당사는 당기(2022년) 중 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 개별재무제표만을 작성하였습니다. * 종속기업에 대한 지배력상실로 인하여 연결에서 제외되었습니다.
※ 관련공시	2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원경희	1944-06	2	재선임	現 (주)혜인 대표이사
곽윤수	1960-11	2	재선임	前 (주)혜인 엔진 및 발전기부문 총괄 現 (주)혜인 물류장비사업 본부장
류광숙	1970-12	2	재선임	前 (주)혜인 장비사업 총괄 現 (주)혜인 CAT장비사업 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원태호	1953-08	2	재선임	前 합동참모본부 전략기획본부장 現 (주)혜인 사외이사	-
권성민	1966-09	2	신규선임	前 영덕풍력주식회사 대표이사 現 ST인터내셔널 혁신자문위원	ST인터내셔널 혁신자문위원