부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)신풍 주주총회소집결의
신풍 2023.03.06 13:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 KCC웰츠밸리 14층 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제62기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취 금지를 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 52. 중고차 매매업 | - 사업다각화를 위한 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 52. 전기 각 호에 부대되는 사업일체 | 53. 전기 각 호에 부대되는 사업일체 | - 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정 | |
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