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기준
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ROE 위
신신제약(주) 주주총회소집결의
신신제약 2023.02.08 16:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 50원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 사내이사 이병기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병기 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 現) 신신제약 대표이사 사장 現) 명지대학교 명예교수 前) 명지대학교 산업경영공학과 교수 |
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