부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신일전자(주) 정기주주총회결과

신일전자 2022.03.29 17:09 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		122,088	- 매출액	193,517
	- 부채총계		39,482	- 영업이익	9,607
	- 자본금		35,523	- 당기순이익	7,977
	- 자본총계		82,606	*주당순이익(원)	114
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,757,295,700
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.19
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제63기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 이창수) => 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/ 후보자 송상훈) => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해 27.5억원, 전년25억원) => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원) => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창수	1967-03	3	재선임	현) 신일전자(주)경영지원사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송상훈	1960-09	3	재선임	전)JTBC 광고사업 본부장 현) 신일전자(주) 사외이사	-