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동일제강(주) 주주총회소집결의
동일제강 2022.03.16 14:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임보고 2) 부의 안건 -.제1호 의안 : 제 61기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표승인의 건 [※배당 예정내용: 보통주1주당 20원] -.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 참조] -.제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김우진 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사외이사 김종윤 선임의 건 (신규선임) -.제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) 사외이사 김종윤 선임의 건 (신규선임) -.제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 -.제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 현) 동일제강 대표이사 |
| 김종윤 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인 |
(주)청라메디폴리스피에프브이(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종윤 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 신우회계법인 전) 삼일회계법인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20.단조품 제조 판매업 21.자동차 부품 제조 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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