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(주)SH에너지화학 주주총회소집결의
SH에너지화학 2022.03.03 16:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길(소룡동) (주)SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제64기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결제무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) * 제3-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건 * 제3-2호 의안: 사외이사 이남녕 선임의 건 * 제3-3호 의안: 사외이사 성원모 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 정미영 선임의 건(1명) - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) * 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건 * 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미혜 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 2012: NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 2012: Hong Kong University of Technology & Science 국제재무학 석사 2003~2015: ㈜알에이케이 자산운용 상무/투자운용 2021~2022: SH에너지화학 공동대표이사 ~현재: SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임) |
| 정미영 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 2009~2009: 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관) ~현재: 세무사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 1977~2016: ㈜LG화학 상무이사 2006~현재: 피앤에이글로벌리소스(주) 대표이사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
현) 피앤에이글로벌리소스(주) 대표이사 |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 2008~2012: 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 1990~2021: 한양대학교 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대학교 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정미영 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2009~2009: 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관) ~현재: 세무사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원장 |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1977~2016: ㈜LG화학 상무이사 2006~현재: 피앤에이글로벌리소스(주) 대표이사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2012: 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 1990~2021: 한양대학교 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대학교 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
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