SH에너지화학 2022.03.30 13:52 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 64기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 119,629 | - 매출액 | 139,802 | |
- 부채총계 | 27,890 | - 영업이익 | 343 | ||
- 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 611 | ||
- 자본총계 | 91,739 | *주당순이익(원) | 6 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,424 | - 매출액 | 139,284 | |
- 부채총계 | 27,176 | - 영업이익 | 722 | ||
- 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 753 | ||
- 자본총계 | 91,248 | *주당순이익(원) | 7 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,096,914,830 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이남녕 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 정미영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 내용중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임. - 상기 내용중 배당금총액(원)은 자사주 1,451,577주를 제외한 금액임. - 상기 내용중 시가배당율(%)(중간배당포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
|||||
※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
서미혜 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 2012: NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 2003~2015: ㈜알에이케이 자산운용 상무/투자운용 2021~2022: SH에너지화학 공동대표이사 ~현재: SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임) |
정미영 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 2009~2009 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관) ~현재: 현)세무사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 감사위원 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이남녕 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 1977~2006: ㈜LG화학 상무 2006~현재: 피엔이글로벌㈜ 대표이사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
현) 피엔이글로벌㈜ 대표이사 |
성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 1990~2021: 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
정미영 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2009~2009 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관) ~현재: 현)세무사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 감사위원 |
이남녕 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1977~2006: ㈜LG화학 상무 2006~현재: 피엔이글로벌㈜ 대표이사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990~2021: 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원 |
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