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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)한진 주주총회소집결의

한진 2024.02.19 16:43 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-20 09 : 00
3. 장소 한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용 <보고사항>
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 최대주주등과의 거래내역 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표
                 승인의 건 (1주당 배당액 600원)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                 김경원 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (22억원)
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-19
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경원 1959-03 3 재선임 ○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장
○2021~현재:한진 사외이사(감사위원)
○2018~현재:잇츠한불 사외이사
○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장
○2012~2015:디큐브시티 대표
○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장
잇츠한불(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김경원 1959-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 ○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장
○2021~현재:한진 사외이사(감사위원)
○2018~현재:잇츠한불 사외이사
○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장
○2012~2015:디큐브시티 대표
○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 광고업 및 광고대행업 당사 운영 광고채널을 활용한 추가 수익 창출
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -

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