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롯데푸드(주) 주주총회소집결의
롯데푸드 2022.03.23 16:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로19길 19 본사 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 자본금 감소(자기주식 임의소각) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-03-23 회사합병 결정 2022-03-23 감자결정 |
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