부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

롯데푸드(주) 정기주주총회결과

롯데푸드 2022.03.23 14:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,271,499	- 매출액	1,607,806
	- 부채총계		485,467	- 영업이익	38,457
	- 자본금		6,045	- 당기순이익	-1,047
	- 자본총계		786,032	*주당순이익(원)	-1,103
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,275,100	- 매출액	1,608,411
	- 부채총계		485,643	- 영업이익	39,875
	- 자본금		6,045	- 당기순이익	1,418
	- 자본총계		789,457	*주당순이익(원)	1,495
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10,000
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			9,869,940,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 재선임(송찬엽, 한현철)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 송찬엽 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 송찬엽 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한현철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. '매출액', '영업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적입니다. 2. '당기순이익', '주당순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 실적입니다.
※ 관련공시	2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송찬엽	1960-06	2	재선임	서울대학교 대학원 법학 석사 前 서울동부지방검찰청 검사장 現 법무법인 광장 변호사	나노스(주)(사외이사)
한현철	1956-12	2	재선임	서울대학교 행정대학원 前 감사원 행정안전감사국장 前 한국교직원공제회 상임감사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송찬엽	1960-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 법학 석사 前 서울동부지방검찰청 검사장 現 법무법인 광장 변호사
한현철	1956-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 행정대학원 前 감사원 행정안전감사국장 前 한국교직원공제회 상임감사