부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한국수출포장공업(주) 정기주주총회결과

한국수출포장 2023.03.23 16:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기 정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		345,521	- 매출액	341,420
	- 부채총계		64,604	- 영업이익	25,703
	- 자본금		20,000	- 당기순이익	20,317
	- 자본총계		280,917	*주당순이익(원)	5,308
나. 개별(별도)	- 자산총계		339,571	- 매출액	336,658
	- 부채총계		63,824	- 영업이익	25,257
	- 자본금		20,000	- 당기순이익	20,002
	- 자본총계		275,747	*주당순이익(원)	5,226
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,061,920,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안:제66기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의건 =>원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의건(사내이사1명 신규선임) => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의건(감사1명 재선임) => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재곤	1964-10	3	신규선임	한국수출포장공업(주) 업무관리이사 재직중

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안용수	1952-01	3	재선임	상근	-한국수출포장공업(주) 상무이사 역임 -한국수출포장공업(주) 감사 현직

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	⑬ 전자상거래 도소매업 ⑭ 폐기물 처리업		- 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	② 골판지 및 골판지상 자 제조업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조업	② 골판지 및 골판지상 자 제조 및 판매업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조 및 판매업	- 사업 목적 일부 변경