부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

고려산업(주) 정기주주총회결과

고려산업 2023.03.24 15:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		274,704	- 매출액	278,371
	- 부채총계		169,050	- 영업이익	4,425
	- 자본금		24,939	- 당기순이익	418
	- 자본총계		105,654	*주당순이익(원)	28
나. 개별(별도)	- 자산총계		252,930	- 매출액	272,261
	- 부채총계		156,846	- 영업이익	5,775
	- 자본금		24,939	- 당기순이익	1,853
	- 자본총계		96,084	*주당순이익(원)	75
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			616,785,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 1명, -사외이사인 감사위원 1명, -감사위원회위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호의안:제67기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.제2호의안:이사선임의 건 -제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건 -> 원안대로 승인 2.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건 -> 원안대로 승인 3.제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원회 위원 되는 사외이사 김대원 선임의 건 -> 원안대로 승인 4.제5호의안:이사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수	1953-04	2	신규선임	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장	부광약품(사외이사)
김대원	1953-01	2	재선임	前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. 前,Megaimpex Germany GmbH. 사장 前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전형수	1953-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장
김대원	1953-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. 前,Megaimpex Germany GmbH. 사장 前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사