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고려산업(주) 주주총회소집결의
고려산업 2023.03.09 11:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제67기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 25원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) -제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김대원 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 신규선임 | 現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장 |
부광약품(사외이사) |
| 김대원 | 1953-01 | 2 | 재선임 | 前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. 前,Megaimpex Germany GmbH. 사장 前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장 |
| 김대원 | 1953-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. 前,Megaimpex Germany GmbH. 사장 前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사 |
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