경농 2023.02.23 12:07 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 회의실) |
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4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제 66기 (2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:민승규) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 3월 30일에 개최하는 제66기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의였습니다. - 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
민승규 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - 동경대학교 농업경제학 박사 - 대통령실 농수산식품 비서관 - 농림수산식품부 제1차관 - 농업진흥청장 - 삼성경제연구소 부사장 - 현)세종대학교 석좌교수 |
동원산업 주식회사(사외이사) |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | - 건축공사업 - 토목건축공사업 - 금속창호, 지붕건축물조립공사업 |
사업다각화 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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