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대한제당(주) 주주총회소집결의
대한제당 2023.02.28 14:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 15층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제67기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제67기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 120원, 우선주 125원 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 후보 강승우 제2-2호 의안 : 이사 후보 최상천 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 하광룡 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 응용통계학과 졸업 (現)대한제당(주) 대표이사 / 부사장 |
| 최상천 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 (現)티에스사료(주) 대표이사 / 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하광룡 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 서울동부지법 부장판사 (現)법률사무소 WINWIN 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한모 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 하나은행 트윈타워 지점장 하나은행 잠실역 금융센터장 (現)대한제당(주) 감사 |
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