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(주)알루코 주주총회소집결의
알루코 2023.03.06 15:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) (당사 5공장 교육장) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제67기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임(지정)보고 (2) 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 최용순 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최용순 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이창섭 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 제67기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | (前) 장안종합열처리(現 KPTU) 창업 (前) 동양강철 인수, 동양강철 회장 (現) 알루코그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용순 | 1952-09 | 2 | 신규선임 | (前) KDB산업은행 대전본부장 (前) KDB산업은행 채권단파견 관리단장 (前) 한화그룹 서산테크노밸리㈜ 상임감사 |
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| 이창섭 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | (前) 충남대 사범대학 체육교육과 교수 (前) 충남대 교육대학원 원장 (前) 제11대 국민체육진흥공단 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용순 | 1952-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) KDB산업은행 대전본부장 (前) KDB산업은행 채권단파견 관리단장 (前) 한화그룹 서산테크노밸리㈜ 상임감사 |
| 이창섭 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 충남대 사범대학 체육교육과 교수 (前) 충남대 교육대학원 원장 (前) 제11대 국민체육진흥공단 이사장 |
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