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(주)신화다이나믹스 (정정)주주총회소집결의
SHD 2023.03.13 14:31 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 사임에 따른 신규 후보 선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) | 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | 2023-03-13 |
| 사외이사선임 세부내역 | [성명] 강성식 [출생년월] 1957-09 [임기] 1년 [신규선임 여부] 재선임 [주요경력] 현)세무그룹 오페라 대표세무사 |
[성명] 오은영 [출생년월] 1980-08 [임기] 3년 [신규선임 여부] 신규선임 [주요 경력] 현) 광교회계법인이사 전) 디아지오코리아㈜ Finance controller 전) 지멘스에너지 유한회사 Head of Accounting 전) 지멘스 주식회사 Accounting manager 전) 삼정회계법인 Tax Manager 전) 삼정회계법인 Audit Manager |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제67기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023.03.21 |
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| ※ 관련공시 | 2023-01-30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고용지 | 1959-10 | 1 | 재선임 | (주)신화다이나믹스 이사 |
| 오은영 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 현) 광교회계법인 이사 전) 디아지오코리아㈜ Finance controller 전) 지멘스에너지 유한회사 Head of Accounting 전) 지멘스 주식회사 Accounting manager 전) 삼정회계법인 Tax Manager 전) 삼정회계법인 Audit Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오은영 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 현) 광교회계법인 이사 전) 디아지오코리아㈜ Finance controller 전) 지멘스에너지 유한회사 Head of Accounting 전) 지멘스 주식회사 Accounting manager 전) 삼정회계법인 Tax Manager 전) 삼정회계법인 Audit Manager |
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