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(주)금양 (정정)주주총회소집결의

금양 2023.10.30 14:47 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-10-30
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-10-04
3. 정정사유 임시주주총회 안건 추가 이사회 결의에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고

2.의결사항
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  1-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경(제14조의2)
  1-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조)
1. 보고사항
- 감사보고

2.의결사항
- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건
 1-1호 의안:전환사채 발행한도 변경(제14조의2)
 1-2호 의안:신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조)
 1-3호 의안:종류주식 발행주식 수 설정(제7조)
 1-4호 의안:전환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의2)
 1-5호 의안:상환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의3)
 1-6호 의안:이익배당우선주식 내용 신설(제7조의4)
 1-7호 의안:의결권배제 또는 제한주식 내용 신설(제7조의5)
 1-8호 의안:신주의 배당기산일에 관한 사항 변경(제10조의2)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함. 1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함.

2) '4. 의안 주요내용' 중 의결사항 1-3~1-8호 의안은 종류주식 발행 및 신주의 배당기산일 관련 정관의 개정이 필요하여 2023-10-30 이사회 결의에 따라 금번 임시주주총회 안건에 추가함.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2023-11-14 10 : 00
3. 장소 부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고

2.의결사항
- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건
   1-1호 의안:전환사채 발행한도 변경(제14조의2)
   1-2호 의안:신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조)
   1-3호 의안:종류주식 발행주식 수 설정(제7조)
   1-4호 의안:전환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의2)
   1-5호 의안:상환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의3)
   1-6호 의안:이익배당우선주식 내용 신설(제7조의4)
   1-7호 의안:의결권배제 또는 제한주식 내용 신설
              (제7조의5)
   1-8호 의안:신주의 배당기산일에 관한 사항 변경
              (제10조의2)
5. 이사회결의일(결정일) 2023-10-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함.

2) '4. 의안 주요내용' 중 의결사항 1-3~1-8호 의안은 종류주식 발행 및 신주의 배당기산일 관련 정관의 개정이 필요하여 2023-10-30 이사회 결의에 따라 금번 임시주주총회 안건에 추가함.
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