안국약품 2023.02.23 17:49 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 제2호 의안 이사 선임의 건은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |
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