부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)동양 정기주주총회결과

동양 2022.03.29 16:21 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,007,234	- 매출액	699,569
	- 부채총계		223,240	- 영업이익	7,618
	- 자본금		119,855	- 당기순이익	11,246
	- 자본총계		783,993	*주당순이익(원)	81
나. 개별(별도)	- 자산총계		970,048	- 매출액	527,289
	- 부채총계		176,972	- 영업이익	12,385
	- 자본금		119,855	- 당기순이익	9,553
	- 자본총계		793,076	*주당순이익(원)	48
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	90
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			8,023,510,210
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
			종류주식	1.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 심의 제 1호 의안 제 67기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 송광조 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 후보 이병욱 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 감사위원후보 송광조 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금 입니다. 2,3,4, 우선주식의 기말배당금은 150원 입니다. 나. 상기 2 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률 입니다. 2우선주식의 시가배당률(%)는 1.0이고, 3우선주식의 시가배당률은(%)은 0.5 입니다. 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않았습니다. 다. 상기 3의 가. 임원선임현황은 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 포함입니다.
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송광조	1962-03	3	재선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 서울지방국세청 청장 - 세무법인 택스세대 회장 - 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사	- ㈜대교홀딩스 감사
이병욱	1956-08	3	신규선임	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) (재)한국세계자연기금 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송광조	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 서울지방국세청 청장 - 세무법인 택스세대 회장 - 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사
이병욱	1956-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) (재)한국세계자연기금 이사