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대한전선(주) (정정)주주총회소집결의
대한전선 2023.03.13 16:46 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 세부내용 수정 및 순서 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | (2) 의결사항 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식의 액면병합 관련 등) 4호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사 3명) 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) |
(2) 의결사항 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명) -3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건 -3-2호 의안 : 사내이사 나형균 선임의 건 -3-3호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건 -3-4호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건 -3-5호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이동열 선임의 건 -5-2호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | 2023-03-13 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로870 대한전선(주) 당진공장 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명) -3-1호 의안 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건 -3-2호 의안 : 사내이사 나형균 선임의 건 -3-3호 의안 : 사내이사 이기원 선임의 건 -3-4호 의안 : 사외이사 이동열 선임의 건 -3-5호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현 석 선임의 건 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이동열 선임의 건 -5-2호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5. 이사회결의일(결정일) 의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1982-10 | 2 | 신규선임 | 現) 호반건설 전략기획실장 前) 호반자산개발 대표이사 |
| 나형균 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 現) 대한전선㈜ 대표이사 사장 前) 안셀코리아㈜ 대표이사, ㈜마이다스 대표이사, 대한전선㈜ 대표집행임원 |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 現) 대한전선㈜ 전무/재무부문장 (CFO) 前) ㈜ 효성 중공업 PG / 전략본부 상무이사, 딜로이트 컨설팅 이사/파트너, 대한전선㈜ 집행임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현석 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 現) 현석세무회계 대표세무사 前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장 |
- |
| 이동열 | 1966-07 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인 로백스 대표변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장 |
- |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
㈜팜스코 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현석 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 현석세무회계 대표세무사 前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장 |
| 이동열 | 1966-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 로백스 대표변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장 |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
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