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태원물산(주) 주주총회소집결의
태원물산 2023.12.07 16:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-12-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 [부의사항] 제1호 의안) 정관일부 변경의 건 제2호 의안) 이사선임의 건(사내이사5명, 사외이사3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 배진한 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 황지영 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 이문의 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 오치환 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 박홍식 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 사외이사 방민주 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안 : 사외이사 선범래 선임의 건(주주제안) 제3호 의안)정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제3호 의안 정관일부 변경의 건은 제2호 의안의 결의 결과에 따라서 이사의 수가 7인 이상이 되는 경우 동 의안은 자동 폐기 됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-11-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진한 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 前, 데카몬 대표 - 現, ㈜노블리제인베스트 대표 |
| 황지영 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 前, 네오플럭스(신한벤처투자) 이사 - 現, CBI부사장(바이오팀) |
| 이문의 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | - 現, ㈜한국미우라테크 대표 |
| 오치환 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 前, 대한광통신㈜ 대표이사 - 現, AMC International 고문 |
| 박홍식 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 現, 신한회계법인 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방민주 | 1983-07 | 3 | 신규선임 | - 前, 역삼세무서 국세심사 위원 - 現, 법무법인 채움 변호사 |
- 주식회사 하이퍼엑셀 감사 |
| 김영동 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | - 現, 대주회계법인 상무이사 | - |
| 선범래 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 前, ㈜코스메카코리아 감사 - 現, 법무법인 케이알 변호사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 식품 및 잡화 수입판매업 21. 일반음식점업 22. 휴게음식점업 23. 주류수입 및 판매업 24. 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 25. 각호에 관련된 무역업 26. 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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