부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼성제약(주) 정기주주총회결과(제69기)

삼성제약 2023.03.28 17:16 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		117,915	- 매출액	51,832
	- 부채총계		15,325	- 영업이익	-13,961
	- 자본금		33,581	- 당기순이익	-25,093
	- 자본총계		102,590	*주당순이익(원)	-374
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 -제1호 안건 : 제69기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 -제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 -제3호 안건 : 이사선임의 건 (상근이사 3인, 사외이사2인) ㆍ제3-1호 안건 : 사내이사 김상재 선임의 건 ㆍ제3-2호 안건 : 사내이사 서현철 선임의 건 ㆍ제3-3호 안건 : 사내이사 정경표 선임의 건 ㆍ제3-4호 안건 : 사외이사 박봉권 선임의 건 ㆍ제3-5호 안건 : 사외이사 전상훈 선임의 건 →원안대로 가결 -제4호 안건 :감사 우창범 선임의 건 (감사 1인) →원안대로 가결 -제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 -제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	현 ㈜젬백스앤카엘 대표이사 현 ㈜젬백스링크 대표이사 현 ㈜삼성제약 대표이사
서현철	1963-01	3	신규선임	전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장 전 KBS 전주방송총국 총국장 전 KBS America 사장
정경표	1959-06	3	신규선임	전 서울대학교병원 감사 전 분당서울대학교병원 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박봉권	1966-08	3	신규선임	전 한양대학교 구리병원 성형외과 전문의 현 오브제 성형외과 의원 원장	-
전상훈	1959-11	3	신규선임	현 서울의대 교수 전 분당서울대학교병원 병원장 현 아시아심장혈관 흉부외과학회 회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우창범	1968-09	3	재선임	상근	전 한국신용평가 준법감시실 실장 전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장 현 삼성제약(주) 감사