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백광산업(주) (정정)주주총회소집결의
백광산업 2023.10.10 16:22 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 9월 22일 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(상세내용 미정) 제2호의안 : 이사 선임의 건(이사후보 미정) 제3호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(이사후보 미정) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임) 제2-2호의안 : 사외이사 김상 규 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김성근 선임의 건(신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-01 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 임해로 494-16 (본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임) 제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김성근 선임의 건(신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤해구 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 백광산업(주) 생산팀 - 백광산업(주) 서울공장 공장장 - 現) 백광산업(주) 군산공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상규 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 한국토지신탁 자문변호사 - 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사 - 現) 법무법인 지엘 대표변호사 |
- |
| 문영삼 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - KPMG삼정회계법인 - 공정거래위원회 감사자문위원 - 現) 이정회계법인 파트너 |
이정회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성근 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 삼일회계법인 - 대주회계법인 - 現) 성문회계법인 파트너 |
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