부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)상상인증권 정기주주총회결과

상상인증권 2023.03.29 16:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		598,057	- 매출액	51,097
	- 부채총계		374,549	- 영업이익	-847
	- 자본금		109,640	- 당기순이익	3,680
	- 자본총계		223,507	*주당순이익(원)	35
나. 개별(별도)	- 자산총계		600,349	- 매출액	50,863
	- 부채총계		374,046	- 영업이익	-846
	- 자본금		109,640	- 당기순이익	3,756
	- 자본총계		226,303	*주당순이익(원)	36
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		66.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 감사위원회 도입 및 배당기준일 변경 ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명) 제3-1호 : 사내이사 후보 임태중 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 후보 이경우 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 후보 박연화 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 후보 임병순 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 후보 남종훈 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 후보 박종오) ->원안대로 승인 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 박연화 선임의 건 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 임병순 선임의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임태중	1969-07	2	재선임	2022.09~현재 상상인증권 대표이사 2022.04~2022.09 상상인증권 경영전략기획총괄 부사장 2021.07~2022.03 미래에셋증권 글로벌혁신부문 이사 2019.05~2021.06 미래에셋그룹 혁신추진단 이사 2017.09~2019.04 미래에셋대우 IB부문 기업금융본부 이사 2013.02~2017.03 미래에셋대우 런던현지법인 법인장
이경우	1970-08	2	재선임	2019.3~현재 상상인증권 사내이사 2015.9~2019.3 ㈜상상인 이사 2013.11~2015.8 멀티비츠이미지 이사 2007.3~2013.10 ㈜상상인 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박연화	1963-12	2	신규선임	2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.3~2023.03 브이아이자산운용 상근감사 2018~2019 한국거래소 시장감시위원회(파견) 2016.3~2018.2 금융감독원 홍콩사무소장 1989~2015 금융감독원 부국장 / 강원지원장	브이아이자산운용 상근감사
임병순	1960-05	2	신규선임	2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.03~2022.03 NH투자증권 상근감사위원 2016.03~2020.03 롯데카드 감사담당임원 2015.02~2016.02 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원 2014.04~2015.02 금융감독원 금융중심지지원센터 실장 2012.05~2013.05 금융감독원 자본시장조사1국 부국장 2011.05~2012.05 금융감독원 금융투자검사국 부국장	-
남종훈	1974-03	2	신규선임	2022.3~현재 가온브로드밴드 상근감사 2011~2017 한화생명 준법감시인 2010~2011 대통령실 행정관 2007~2008 수원지방법원 판사 2004~2007 제주지방법원 판사	가온브로드밴드 상근감사
박종오	1967-10	2	신규선임	2016~현재 법무법인 지안 2011~2016 중앙회계법인 2001~2011 법무법인 지안 1998~2000 삼정회계법인	한신공영 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박연화	1963-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.3~2023.03 브이아이자산운용 상근감사 2018~2019 한국거래소 시장감시위원회(파견) 2016.3~2018.2 금융감독원 홍콩사무소장 1989~2015 금융감독원 부국장 / 강원지원장
임병순	1960-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023.03~ 상상인증권 사외이사 2020.03~2022.03 NH투자증권 상근감사위원 2016.03~2020.03 롯데카드 감사담당임원 2015.02~2016.02 금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원 2014.04~2015.02 금융감독원 금융중심지지원센터 실장 2012.05~2013.05 금융감독원 자본시장조사1국 부국장 2011.05~2012.05 금융감독원 금융투자검사국 부국장
박종오	1967-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2016~현재 법무법인 지안 2011~2016 중앙회계법인 2001~2011 법무법인 지안 1998~2000 삼정회계법인