부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)국보 (정정)주주총회소집결의
국보 2024.02.08 14:47 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) |
부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 LIN Lei 제2-2호: 사외이사 정양근 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안 이사 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. |
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 LIN Lei 제2-2호: 사외이사 정양근 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-01-10 주주총회소집결의 2024-01-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN Lei | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 現 더헝 상하이 법무법인 파트너 前 종룬 W&D 법무법인 파트너 前 타이탄 석유화학공사(홍콩상장사 HKex) 이사 前 콰타르웡 상해사무소 파트너 前 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사 싱가폴 국립대학교 (법학석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정양근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 미국법인 SCM 담당 前 LG 하우시스 중국법인 SCM담당 前 쌍용자동차 IT담당 임원(CIO) 前 오토에버 시스템즈 컨설팅 前 아이비젠 공동창업 前 현대정보기술 컨설팅 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 에너지 절약 소재 및 설비 산업 - 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업 - 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업 - 최종재활용업 및 종합재활용업 - 2차 전지 유관 부속사업 |
사업 다각화를 위한 신규 사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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