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(주)LX인터내셔널 주주총회소집결의
LX인터내셔널 2024.02.15 16:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제71기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 민병일 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제71기 정기주주총회 소집 통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병일 | 1966-11 | 3 | 재선임 | '19 ~ 現 (주)LX인터내셔널 CFO '12 ~ '18 LG전자(주) 금융담당 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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