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대한방직(주) 주주총회소집결의

대한방직 2023.03.08 16:07 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 10 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A
4. 의안 주요내용 □ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ①감사보고  
               ②영업보고  
               ③내부회계관리제도 운영실태 보고
               ④외부감사인 선임보고

○제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31)
                재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및                 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 설  범 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건
 
○제3호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건

○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
설범 1958-03 2 재선임 연세대학교 경영학과 졸업
미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업
(현) 대한방직㈜ 대표이사 회장
김인호 1968-09 2 재선임 숭실대학교 섬유공학과 졸업
(전) 대한방직㈜ 전무이사
(현) 대한방직㈜ 대표이사 사장
조병재 1967-07 2 재선임 동국대학교 사학과 졸업
(전) ㈜국제생명 기획실 근무
(전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무
(전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무
(현) 대한방직㈜ 직물사업본부장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박기대 1968-11 3 재선임 상근 경상대학교 경영학과 졸업
(전) IS동서㈜ 총무구매기획 팀장
(현) 대한방직㈜ 상근감사

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