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매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)한화 주주총회소집결의
한화 2022.03.07 14:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸(서울특별시 중구 명동길 61) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안: 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 옥경석) ② 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) ③ 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김승헌) ④ 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재) ⑤ 제2-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환) 3) 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김승헌) 4) 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥경석 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 건국대 경제학 前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장 前 한화건설 경영효율화담당 사장 前 한화 화약/방산 대표이사 現 한화 기계부문 대표이사 |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 신규선임 | Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 現 한화솔루션 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 사내이사 現 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승헌 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 서울대 영어영문학 前 삼일회계법인 회계감사/자문 前 방위사업청 원가회계검증단장 現 방위사업연구원 비상근고문 |
- |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 서울대 철학과 교수 現 서울대 인문대학 학장 |
- |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 서울대 사법학과 前 법무부 기획조정실 실장 前 대검찰청 공안부 부장 前 대전지검 검사장 前 서울남부지검 검사장 現 변호사권익환법률사무소 |
SK바이오사이언스 사외이사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승헌 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 영어영문학과 前 삼일회계법인 회계감사/자문 前 방위사업청 원가회계검증단장 現 방위사업연구원 비상근고문 |
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