부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

화천기공(주) 정기주주총회결과

화천기공 2023.03.23 16:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		474,032	- 매출액	244,094
	- 부채총계		128,766	- 영업이익	8,183
	- 자본금		11,000	- 당기순이익	37,486
	- 자본총계		345,266	*주당순이익(원)	17,039
나. 개별(별도)	- 자산총계		431,961	- 매출액	214,284
	- 부채총계		113,198	- 영업이익	4,479
	- 자본금		11,000	- 당기순이익	33,648
	- 자본총계		318,763	*주당순이익(원)	15,295
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			5,500,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 보 고 사 항 ▣ ◎ 제 1호 의안 제46기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제46기 재무상태표, 포괄손익계산 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 2호 의안 정관 일부변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 권영열 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 권형석 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 권형도 선임의 건 - 제3-4호: 사내이사 김기태 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 정성창 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 감사 선임의 건(김병수) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임.
※ 관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영열	1946-07	3	재선임	현) 화천기공 대표이사 및 회장 현) 한국기계산업진흥회 부회장 현) 자본재공제조합 이사 전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장
권형석	1973-12	3	재선임	현) 화천기계 대표이사 현) 화천기공 마케팅담당임원
권형도	1977-12	3	재선임	현) 화천기공 기계사업부문장 전) 화천기공 생산기획실장
김기태	1960-03	3	재선임	현) 화천기공 소재사업부문장 전) 화천기공 기술개발연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성창	1957-11	3	재선임	현) 전남대학교 경영학부 명예 교수 전) 한국재무관리학회 회장	(주)박셀바이오 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병수	1946-01	3	재선임	상근	현) 광주전남 언론인협회 감사 전) 대한일보 사장