화천기공 2022.03.24 14:29 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 45 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 425,437 | - 매출액 | 203,972 | |
- 부채총계 | 117,088 | - 영업이익 | 3,323 | ||
- 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 9,314 | ||
- 자본총계 | 308,349 | *주당순이익(원) | 4,233 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 384,069 | - 매출액 | 178,968 | |
- 부채총계 | 98,187 | - 영업이익 | 3,476 | ||
- 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 7,202 | ||
- 자본총계 | 285,882 | *주당순이익(원) | 3,274 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,200,000,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 결 의 사 항 ▣ ◎ 제1호 의안 : 제45기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임. |
|||||
※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
권형록 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 현)서암기계공업(주) 대표이사 한양대학교 경영학과 졸업 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김완기 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 전)광주광역시 행정 부시장 전)제12대 공무원연금관리공단 이사장 |
없음 |
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