화천기공 2020.03.20 15:25 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 43기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 374,944 | - 매출액 | 206,476 | |
- 부채총계 | 78,284 | - 영업이익 | 6,872 | ||
- 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 7,454 | ||
- 자본총계 | 296,660 | *주당순이익(원) | 3,388 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,117 | - 매출액 | 170,794 | |
- 부채총계 | 64,934 | - 영업이익 | 5,524 | ||
- 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 8,002 | ||
- 자본총계 | 278,183 | *주당순이익(원) | 3,637 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,750,000,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 결 의 사 항 ▣ ◎ 제 1호 의안 : 제43기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제43기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천그룹 회장 전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장 |
권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기공(주) 해외영업본부장 |
권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 전) 화천기공(주) 생산본부장 및 해외영업본부장 |
김기태 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 부사장 전) 화천기공(주) 공장장 및 기술개발연구소 소장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정성창 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 현)전남대학교 교수 전)한국재무관리학회 회장 |
(주)박셀바이오 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 광주전남 언론인협회 감사 전) 대한일보 사장 |
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