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삼성화재해상보험(주) 주주총회소집결의
삼성화재 2024.02.21 17:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제74기(2023.01.01 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 성영훈(임기 3년) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-2-1호 : 이문화(임기 3년) ·제2-2-2호 : 홍성우(임기 3년) ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1-1호 : 성영훈(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문화 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | ·1990 안국화재 입사 ·2013 삼성화재 계리RM팀장(상무) ·2016 삼성화재 위험관리책임자 ·2018 삼성화재 경영지원팀장(전무) ·2018 삼성화재 CPC전략실장(전무) ·2020 삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2020 삼성화재 일반보험본부장(전무) ·2021 삼성화재 일반보험부문장(부사장) ·2022 삼성생명 전략영업본부장(부사장) ·2023 (현)삼성화재 사장 |
| 홍성우 | 1967-06 | 3 | 재선임 | ·1990 안국화재 입사 ·2011 삼성화재 인사파트장 ·2014 삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2015 삼성화재 경기사업부장(상무) ·2018 삼성화재 개인영업마케팅팀장(상무) ·2020 삼성화재 CPC기획팀장(전무) ·2020 삼성화재 경영지원실장(부사장) ·2022 (현)삼성화재 장기보험부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성영훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | ·1983 사법시험 합격 (제25회) ·2009 법무부 법무실장 ·2010 광주지방검찰청 검사장 ·2011 대검찰청 공판송무부장 ·2015 국민권익위원회 위원장 ·2018 (현)서울중앙지방 법원 조정위원 ·2018 (현)법무법인(유) 태평양 변호사 ·2019 롯데캐피탈 사외이사 ·2020 (현)BGF 사외이사 ·2021 (현)학교법인 가톨릭학원 이사 |
BGF 사외이사 ('20년 3월~'26년 3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·1983 사법시험 합격 (제25회) ·2009 법무부 법무실장 ·2010 광주지방검찰청 검사장 ·2011 대검찰청 공판송무부장 ·2015 국민권익위원회 위원장 ·2018 (현)서울중앙지방 법원 조정위원 ·2018 (현)법무법인(유) 태평양 변호사 ·2019 롯데캐피탈 사외이사 ·2020 (현)BGF 사외이사 ·2021 (현)학교법인 가톨릭학원 이사 |
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