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현대건설(주) 주주총회소집결의
현대건설 2024.02.21 10:38 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제74기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 제74기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표승인의 건 2) 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 윤영준 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 김도형 선임의 건 3) 제3호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건 4) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영준 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (현) 현대건설(주) 사장 (전) 현대건설(주) 주택사업본부장 |
| 김도형 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | (현) 현대건설(주) 재경본부장 (전) 현대건설(주) 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조혜경 | 1964-07 | 3 | 재선임 | (현) 한성대학교 AI응용학과 교수, (재)과학치안진흥센터 이사, 한국공학한림원 정회원 (전) 한국로봇산업진흥원 이사(의장), 한국로봇학회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조혜경 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한성대학교 AI응용학과 교수, (재)과학치안진흥센터 이사, 한국공학한림원 정회원 (전) 한국로봇산업진흥원 이사(의장), 한국로봇학회 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 03-26 |
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