부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)유수홀딩스 정기주주총회결과

유수홀딩스 2022.03.29 14:57 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 84기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		501,707	- 매출액	503,704
	- 부채총계		93,662	- 영업이익	20,347
	- 자본금		65,105	- 당기순이익	39,167
	- 자본총계		408,045	*주당순이익(원)	991
나. 개별(별도)	- 자산총계		245,803	- 매출액	6,295
	- 부채총계		9,840	- 영업이익	-4,236
	- 자본금		65,105	- 당기순이익	-2,774
	- 자본총계		235,963	*주당순이익(원)	-114
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			9,500,492,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송영규) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김기동) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오병관) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김기동) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영규	1961-10	3	재선임	(현) 싸이버로지텍 대표이사 (현) 유수로지스틱스 대표이사 (현) 유수홀딩스 대표이사 (전) US COM logistics inc. 전무 (전) 한진해운 근무 및 컨테이너사업본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기동	1964-12	3	신규선임	(현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 변호사 김기동법률사무소 (전) 부산지방검찰청 검사장 (전) 사법연수원 부원장 (전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전) 대전고등검찰청 차장검사 (전) 의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동 수사단장 겸임) (전) 부산지방검찰청 동부지청장 (원전비리 수사단장 겸임) (전) 대구지검 제2차장검사 (전) 수원지검 성남지청 차장검사	-
오병관	1960-03	3	신규선임	(현) 한국회계기준원 비상임위원 (전) NH농협손해보험 대표이사 (전) NH농협금융지주 부사장 (전) NH농협금융지주 재무관리 본부장 (전) 농협중앙회 기획실 실장 (전) NH농협금융지주 기획조정부 부장 (전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장 (전) 농협중앙회 근무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기동	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 변호사 김기동법률사무소 (전) 부산지방검찰청 검사장 (전) 사법연수원 부원장 (전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전) 대전고등검찰청 차장검사 (전) 의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동 수사단장 겸임) (전) 부산지방검찰청 동부지청장 (원전비리 수사단장 겸임) (전) 대구지검 제2차장검사 (전) 수원지검 성남지청 차장검사
오병관	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한국회계기준원 비상임위원 (전) NH농협손해보험 대표이사 (전) NH농협금융지주 부사장 (전) NH농협금융지주 재무관리 본부장 (전) 농협중앙회 기획실 실장 (전) NH농협금융지주 기획조정부 부장 (전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장 (전) 농협중앙회 근무